Reader TTS

Схема была выявлена осенью прошлого года Росфинмониторингом, Центробанком и Федеральной налоговой службой. Она работала по принципу «разлома эквайринга». Рестораны выводили деньги из-под

надзора при помощи «серых» терминалов оплаты и подменных касс _Обновлено в 15:40_ Оборот «ресторанной» схемы незаконного обналичивания денег в России достигал 100 млрд рублей в год, сообщает

РБК со ссылкой на источники. «Ресторанная» схема была выявлена осенью прошлого года Росфинмониторингом, Центробанком и Федеральной налоговой службой. Она работала по принципу «разлома

эквайринга». То есть рестораны отчитывались перед покупателями в обычном режиме, но по факту деньги выводились из-под надзора при помощи «серых» терминалов оплаты и подменных касс. Деньги

попадали на счета фирм, которые никакого отношения к ресторанной деятельности не имеют. Впоследствии на эти деньги либо покупались наличные у крупных автосалонов и турфирм, либо выдавалась

«серая» зарплата сотрудникам, либо покупались биткоины. Ресторанная схема действовала с 2018 года. Ключевым звеном в структуре была расчетная небанковская кредитная организация «Русский

инвестиционный банк» (РНКО РИБ). На ее базе были созданы собственный процессинг и центры обработки данных для проведения незаконных платежей. Помимо прочего, эта инфраструктура позволяла

усложнить процесс отслеживания платежей. В апреле 2022 года у РНКО РИБ отобрали лицензию. Омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов,

считает, что многие рестораторы могли не знать, что работают незаконно. Сергей Миронов омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Пока оборот был

небольшим, заметить эти платежи было сложно, считает адвокат, партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нистратов: Григорий Нистратов адвокат, партнер адвокатского бюро Forward Legal

Ресторанная схема действовала с 2018 года. Ключевым звеном в структуре была расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк». На ее базе был создан собственный

процессинг и центры обработки данных для проведения незаконных платежей. Помимо прочего, эта инфраструктура позволяла усложнить процесс отслеживания платежей. Вероятно, о том, что их

действия незаконны, знали большинство участников схемы, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк: Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax

Consulting UK Ранее в ФНС рассказали, что удалось установить всех участников преступной схемы: и тех, кто уклонялся от налогов, и компании-посредники, которые отвечали за техническую

поддержку схемы. Публично они не называются. Организаторы «ресторанной» схемы открыли «шоурум» недалеко от проспекта Мира. Там потенциальные участники могли ознакомиться с оказываемыми

услугами. Кроме того, существовало приложение, при помощи которого можно было отслеживать скрытую выручку и управлять ей.