Reader TTS

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ УКАЗАННЫЕ В ОБВИНЕНИИ ФИРМЫ ПЕРЕИМЕНОВАЛИСЬ И ПЕРЕЕХАЛИ ИЗ ОМСКА.  В начале февраля гособвинителем на процессе по  уголовному делу экс-директора ЛВЗ «Оша» Андрея АВЕРЧЕНКО

оглашались материалы налоговой проверки ликеро-водочного завода за 2014-2015 годы. Репортаж об этом сделал БК55: _«Пришлось сосредоточиться на взаимодействии с семью организациями, которые

помогали в отмывании денег. Формально они заключали с «Ошей» договоры поставки и вместе с тем договоры займа. Так, во главу схемы следствие ставит некое ООО «Реал». Взаимодействие ЛВЗ и этой

одной фирмы отметилось получением 280 миллионов рублей»._ Далее в репортаже коллег из зала суда речь шла о фирмах ООО «Продвест» (255 миллионов рублей), ООО «Стройкомплектторг» из 

Краснодарского края (71 с небольшим млн), фирма «Лари», _«которая, заметая следы, переименовалась в «Оникс» (31 млн). Кроме того, «Ошу» «кредитовали ООО «Старком» из Омского района (0

сотрудников, 230 тысяч долга по «дебиторке») — на 24 миллиона рублей; столичное ООО «Интес» (так и не было найдено «в реале») — на 8 миллионов рублей»_. > Забавно, что более половины >

 аналогичных названий > фирм фигурирует в уголовном деле > братьев КРОЛЕВЦОВ. По версии > следствия, Василий КРОЛЕВЕЦ, _«имея > прямой умысел на незаконное > обогащение, 

поддерживая отношения с > лицами, занимающимися коммерческой > деятельностью, и поэтому обладая > информацией о потребностях многих > руководителей, индивидуальных > 

предпринимателей в открытии и > ведении банковских счетов > юридических и физических лиц с > кассовым обслуживанием в части > выдачи денежных средств и > осуществлении 

перевода средств по > поручениям данных лиц в обход > официальных банковских структур в > условиях, исключающих идентификацию > клиента, решил организовать > предоставление 

такого рода услуг > клиентам за денежное > вознаграждение»._ Так в обвинительном заключении КРОЛЕВЦОВ были указаны «Реал» (ИНН 5406758179), «ПродВест» (ИНН 5501243532), «Лари» (ИНН

5506228506), «Старком» (ИНН 5528212186) и «Стройкомплектторг» (ИНН 5506228288). ООО «Реал», в котором учредитель с омским ИНН Ирина ШАХОВА, в конце 2015 года было присоединено к московскому

ООО «Ювента», директор которого является руководителем 72 предприятий. ООО «ПродВест» и ООО «Старком»  в конце 2015 года были присоединены к московскому ООО «Оконторг», ликвидированному в

2017-м. Все эти три предприятия — «Реал», «ПродВест» и «Старком»  - некоторое время возглавлял Виктор ВЫСОЧКИН, директор 245 предприятий и учредитель 184-х. ООО «Лари» действительно

переименовалось в ООО «Оникс» и перерегистрировалось в Краснодар. Там учредителем и директором числится Елена ТАЛАШМАНОВА, директор 130 предприятий и «собственник» 77-и. ООО

«Стройкомплектторг» перерегистрировано в Краснодарский край и переименовано в ООО «Викинг» и даже уже ликвидировано. Возглавляла его Ксения КАЗАКОВА – директор 314 предприятий и учредитель

239-ти. Фото Максима КАРМАЕВА ("Коммерческие вести"). Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP