Reader TTS

МАТКАПИТАЛ, ОБНАЛИЧКА, УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, РАССЛЕДУЕМЫЕ В ОМСКЕ.  25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Он отмечается с

2014 года. Именно в этот день в 1713 году именным указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган страны – следственная канцелярия, которая, кстати, в первые года

своего существования привлекла к уголовной ответственности 11 из 23 российских сенаторов: борьба с коррупцией у Петра I была на высоте во всех смыслах этого слова. В связи с приближающимся

праздником обозреватель «Коммерческих Вестей» Лев АБАЛКИН взял интервью у заместителя руководителя 3 отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Омской области

подполковника юстиции Александра СЕРТАКОВА. – В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И ВАШИХ КОЛЛЕГ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ. 3 ОТДЕЛ, НАСКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ,

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА НАЛОГАХ, НО ПОМИМО ЭТОГО ВЫ РАССЛЕДУЕТЕ И ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ? КАКИЕ? – В основном экономические.  Например, по материнскому капиталу. Сейчас расследуем два таких дела. В

первом случае рассматриваем одного фигуранта с юрлицом ООО «Литера», во втором – группу. – О КАКИХ СУММАХ РЕЧЬ ИДЕТ? – Разовая сумма типовая – 453 тыс. рублей. Вопрос – в количестве

выявленных эпизодов. Там, где группа лиц, предполагаем выявить около 50 эпизодов, а где один – около 40. – А ТЕХНОЛОГИЯ КАКАЯ? – Заключают договор займа, направляют документы об этом займе в

Пенсионный фонд, и денежные средства получаются этими фигурантами. По закону денежные средства маткапитала должны расходоваться строго целевым способом, в данных случаях – на приобретение

жилья. – А КАК ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОВЕРЯЛ? – Его ввели в заблуждение. Он потерпевшим проходит по делу. Цель операций – обналичить деньги. В итоге из этих денег примерно тысяч 40-50 уходило

этим посредникам. Остальное действительно шло на приобретение жилья. – ЕЩЕ КАКИЕ ДЕЛА У ВАС В РАССЛЕДОВАНИИ? – Сотрудник одного из детских медучреждений на денежный поток поставил операции,

которые должны были проводиться бесплатно по обязательному медстрахованию. Говорил, что операции надо ждать долго, а если хотите быстро – надо заплатить. Речь идет о мошенничестве. – О КАКИХ

ОПЕРАЦИЯХ ИДЕТ РЕЧЬ? – В основном грыжи. Пупочная грыжа. А также фимоз. – И СО СКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК ОН ВЗЯЛ ДЕНЬГИ? – В данный момент расследуем 27 эпизодов преступления. – ТО ЕСТЬ У ВАС БЫВАЕТ

НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕЛ? НО И БАНАЛЬНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО? – Мы нередко принимаем уголовные дела, которые уже были возбуждены территориальными отделами. Вот, например, нам

передали дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, который обманным путем собрал денежные средства под приобретение транспортных средств с торгов через службу судебных приставов и обманул

тех, кто ему доверился. – НА ЧТО ОН РАССЧИТЫВАЛ? НА ЧТО РАССЧИТЫВАЛИ ПОТЕРПЕВШИЕ? – Мы тоже задавали потерпевшим этот вопрос. 15 эпизодов. И суммы – за миллион каждая. Всего порядка 20

миллионов. Они говорят, мы же ему доверяли. Он ездил на дорогой машине, которую, как он сказал, приобрел недорого с этих торгов. – ТАК ОН СОБИРАЛ ДЕНЬГИ, РАБОТАЯ В ГИБДД? – Когда собирал –

работал, а когда мы расследовать начали, уже не работал. – И ЧТО ОН ГОВОРИТ? – Скрывается. – СОБЫТИЯ КОГДА БЫЛИ? – 2018 – 2019 год. Обещал Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Kia 

Sportage, Kia Rio  и однокомнатную квартиру на Левом берегу. Среди потерпевших – и его напарник, с которым он осуществлял дорожное патрулирование, и его непосредственный начальник. Есть

друзья родственников, родственники коллег. – СКОЛЬКО ВООБЩЕ ВЫ ЗАВЕРШИЛИ ДЕЛ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА? – В целом за полугодие 3 отделом окончено 17 уголовных дел. Большая часть

направлена в суд. Одно дело – по факту сокрытия денежных средств ООО «Благодаровское» – прекращено за отсутствием состава преступления. В ходе расследования выяснилось, что налоговая

отзывала требования об уплате налогов – этих сведений на момент возбуждения нам не предоставили ни налоговики, ни полиция, проводившая доследственную проверку. И только когда мы начали

запрашивать информацию у ИФНС и банка, выяснили, что определенные требования налоговиками отзывались. А значит, не были приняты все меры по принудительному взысканию. – ДЛЯ ЭТОГО, В

ЧАСТНОСТИ, И ДЕЛО, НАВЕРНОЕ, ВОЗБУЖДАЛОСЬ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ ВСЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. – Да. Еще одно дело – по ТЭК «Омич» – было прекращено в связи с изменением законодательства, и деяние перестало

быть уголовно наказуемым. В апреле вступили в силу изменения в УК. Если до этого уголовная ответственность наступала с суммы 5 млн. руб., после – с 15 млн. Мы возбудили дело по сумме

уклонения от уплаты налогов на 11 млн. руб, а после апреля этот объем уклонения уже не образовывает состав уголовного преступления. Два дела – «Компаньон Ра» и «Геомастер» – прекратили в

связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Это тоже было связано с апрельскими изменениями УК, из-за чего они были переквалифицированы с ч. 2 на ч. 1 ст. 199

УК. Среди направленных в суд можно отметить дело о невыплате заработной платы Заводом нефтегазового оборудования. Сейчас расследуем аналогичное дело в организации, которая оказывала услуги,

связанные с частной охранной деятельностью. Все такого рода дела, связанные с зарплатой, подпадают под тотальный контроль прокуратуры и следственных органов. – О БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ

РАССЛЕДОВАННЫХ 3 ОТДЕЛОМ И ПЕРЕДАННЫХ В СУД НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ «КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕСТИ» УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ РАНЕЕ. ЧТО РАССЛЕДУЕТСЯ СЕЙЧАС? – Недавно закончили расследование по сокрытию по ООО

«Сибойл-Плюс». В ближайшие дни направляем прокурору для утверждения обвинительного заключения. Директор этого ООО Вячеслав ПОСТНИКОВ у нас фигурировал раньше по другому делу – об уклонении

от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК). Год назад Калачинский районный суд признал его виновным и приговорил к штрафу 350 тыс. рублей. По-прежнему занимаемся ООО «Агропромышленный холдинг

«Алтаур»: одно дело передано в суд, второе – еще расследуем. – КАКАЯ СУММА В ЭТОМ ВТОРОМ ДЕЛЕ? – На сегодняшний день 68 млн. Вся эта налоговая задолженность погашена. – НО ЭТО НЕ ОСВОБОЖДАЕТ

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ? – Возмещение ущерба – это постделиктное поведение. Формально преступление совершено, окончено. – А КАК РАЗВИВАЕТСЯ ДЕЛО ПО ДЕПУТАТУ ГОРСОВЕТА – ДИРЕКТОРА

ПИВЗАВОДА? – В деле по ООО «Сибирский стандарт» – по статье 199 УК – проводятся следственные действия. Дело возбуждено в отношении руководителя, обвинение пока не предъявлено. Но дело в том,

что когда оно возбуждалось – в феврале текущего года – это была часть вторая статьи  – речь шла о 27 899 тыс. руб. Но с апреля, как я уже говорил, УК изменился: теперь ответственность по

части второй наступает при неуплате свыше 45 млн. руб. – В КАКОЙ ПЕРИОД ТАМ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ? – 2014-2015 годы. Но окончательная сумма пока не установлена: допрашиваются

контрагенты, изымается документация и предъявляется экспертам, которые производят расчеты. Плюс сопоставляется информация со сведениями в Росалкогольрегулировании – там все декларации. –

НЕПОНЯТНО, ЕСЛИ ВОЗБУЖДАЛИ ДО АПРЕЛЬСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ УК, ТО ПОЧЕМУ ЧАСТЬ 1-Я? – Раньше в УК помимо абсолютной суммы был еще один параметр: чтобы квалифицировать по ч. 2 ст. 199, доля налогов,

от уплаты которых подозреваемый уклоняется, должна была составлять не менее 50% от всей суммы налогов. В данном случае доля была меньшей. В апреле относительный параметр убрали, оставив

только абсолютные цифры. Поэтому и часть 1. – НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ В ДЕЛАХ ОБ УКЛОНЕНИИ (СТ. 199) В ОТЛИЧИЕ ОТ ДЕЛ ПО СОКРЫТИЮ (СТ. 199.2), ЕСЛИ ВОЗМЕЩЕНА ВСЯ ВМЕНЯЕМАЯ СУММА, ТО ДЕЛО

ПРЕКРАЩАЕТСЯ? – Да. Если и сумма неуплаченных налогов гасится, и пени и штрафы. – В ПРЕДЫДУЩЕМ ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 3 ОТДЕЛА ОН УПОМИНАЛ О РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛА, КОГДА ЧЕРЕЗ РАЙСУДЫ

УТВЕРЖДАЛИСЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ДОЛГИ ОМИЧЕЙ. КАК С НИМ? – Мы закончили расследование и направили в суд дело по одному эпизоду  одного фигуранта. Обвиняемая действительно представила в суд

сфальсифицированные документы, выступила истцом и имела отношение к подписанию этих документов. Появилось судебное решение и началось взыскание денежных средств в принудительном порядке

через службу судебных приставов с человека, который ни сном ни духом ничего не знал об этой ситуации и не был должен. Соответственно, ее действия были квалифицированы как фальсификация

материалов гражданского дела и мошенничество. Во всех остальных случаях ситуация несколько сложнее: все эти десятки эпизодов были направлены не на взыскание с человека денег, а на

обеспечение возможности доступа этой группы, которая занималась, как мы предполагаем, обналичиванием, к денежным средствам. Если говорить проще, обналичник открывает счета ряда физлиц,

получает удаленный доступ по системе «банк-клиент» и начинает пользоваться. А когда банк видит, что это сомнительная операция и блокирует счет, чтобы получить денежные средства с

заблокированного счета, как раз и формировали ложный документооборот о наличии фиктивной задолженности, получали судебные решения. А в дальнейшем эти судебные решения при блокировании счетов

представляют судебным исполнителям, которые по судебному приказу деньги взыскивают, и таким образом подозреваемые извлекают денежные средства. – ТО ЕСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЕЩЕ НЕ СОВЕРШЕНО? – Мы

видим признаки незаконной банковской деятельности, которую осуществляла группа лиц. Но оно будет преступлением, когда  установим сумму незаконно полученного дохода. Помните, проблемный

вопрос был в деле МАЦЕЛЕВИЧА? Первый раз суд дело возвратил на доследование, сказав, что их доход посчитан неправильно. Второй раз мы применили другую методику расчета, но в итоге сумма

значительно упала. Но зато она была установлена уже досконально. Здесь тоже необходимо определить доход. – А ЭТА ЖЕНЩИНА ИМЕЛА ОТНОШЕНИЕ К ЭТОЙ ГРУППЕ? – Да. К тому же она незаконно создала

юридическое лицо. Кстати это – статья 173.1 УК – стало еще одним пунктом обвинения вместе с мошенничеством. – КАК ДЕЛА С РАССЛЕДОВАНИЕМ ДЕЛА ПО ЗЕРНОПРОМЫШЛЕННИКУ СПИРЕНКОВУ? –

Рассматривается в Таврическом районном суде. В судах рассматривается еще несколько наших дел, в частности, по обвинению в бывшего директора НПО «Мостовик» Олега ШИШОВА – ч. 2 ст. 199.1 УК РФ

– неисполнение обязанностей налогового агента. Незаконная банковская деятельность в отношении семи участников – ЗОЛОТАРЕВ, КРАВЧЕНКО и другие. Натела ПОЛЕЖАЕВА – сокрытие (ст. 199.2) и

другие. – СПАСИБО ЗА ИНТЕРВЬЮ. – Ну а я, пользуясь случаем, поздравляю своих коллег из других правоохранительных органов с профессиональным праздником. РАНЕЕ ИНТЕРВЬЮ БЫЛО ДОСТУПНО ТОЛЬКО В

ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ «КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕСТИ» ОТ 22 ИЮЛЯ 2020 ГОДА.  Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP