Reader TTS

_ВСЕВОЛОД ПОДКОЖУРНИКОВ РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПО ДЕЛУ МАЦЕЛЕВИЧА_ РУКОВОДИТЕЛЬ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ОСОБО ВАЖНЫХ ДЕЛ (НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) ОМСКОГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОЛЕГ КУЧИН

(НА ФОТО) В ИНТЕРВЬЮ «КОММЕРЧЕСКИМ ВЕСТЯМ» КОСНУЛСЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА СТАНИСЛАВА МАЦЕЛЕВИЧА. ПО ЕГО СЛОВАМ, ДВА ФИГУРАНТА ПО ДЕЛУ НАХОДЯТСЯ В РОЗЫСКЕ: ОДИН — В ФЕДЕРАЛЬНОМ, ДРУГОЙ — В

МЕЖДУНАРОДНОМ. ОБ ЭТОМ  И О РЯДЕ ДРУГИХ НАЛОГОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ЕГО ПОРАССПРОСИЛ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «КОММЕРЧЕСКИХ ВЕСТЕЙ» МАРАТ ИСАНГАЗИН. – ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ВАШЕМУ ОТДЕЛУ СКОРО ПЯТЬ ЛЕТ.

КАКОВЫ ИТОГИ? – Если в цифрах, то с учетом 2011 года, когда следственному управлению передали налоговую подследственность и мы начали полноценно расследовать налоговые преступления (то есть

включая год до момента выделения 3 отдела как самостоятельной единицы), нами возбуждено 165 уголовных дел, из которых – по материалам ФНС – около половины. Добровольно возмещено 497,9 млн

руб. недоплаченных налогов, арестовано 293,4 млн руб. При этом надо учесть, что за этот же период от налоговиков поступило 601 сообщение о возможных правонарушениях в этой сфере, и каждое

необходимо было тщательно проверить. – САМОЕ ГРОМКОЕ ВАШЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – ЭТО, НАДО ПОЛАГАТЬ, ДЕЛО, СВЯЗАННОЕ СО СТАНИСЛАВОМ МАЦЕЛЕВИЧЕМ… – Да, томов там много. Только обвиняемых двенадцать

человек. Двое бухгалтеров уже осуждены. Еще двое – Всеволод ПОДКОЖУРНИКОВ и заместитель директора ООО «Центр поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей» Василий ДЯКУН

находятся в розыске. Первый – в федеральном, второй – в международном по линии Интерпола. – ПОЧЕМУ В МЕЖДУНАРОДНОМ? – Есть информация, что он пересек границу страны. – ВСЕВОЛОД ИГОРЕВИЧ

ПОДКОЖУРНИКОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЫНОМ ИГОРЯ ПОДКОЖУРНИКОВА, ВОЗГЛАВЛЯВШЕГО ЛЕНИНСКУЮ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ, А ПОТОМ – ДО 2014 ГОДА – МЕЖРАЙОННУЮ ИФНС РОССИИ № 4 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ? – Давайте

оставим этот вопрос без комментариев. – В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ СООБЩАЛОСЬ, ЧТО У МАТЕРИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «СРО «ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ» ЮЛИИ АРИСТОВОЙ НАШЛИ

БАНКОВСКУЮ ЯЧЕЙКУ С ДЕНЬГАМИ… – Мы проводили обыск у ее родителей. В ходе обыска обнаружили квиток об оформлении банковской ячейки, получили судебное решение на выемку. В ходе выемки

обнаружили в ячейке 27 млн руб., 1 700 евро и 12 тысяч долларов. Все это изъято как вещественные доказательства. – НЕУЖЕЛИ БОЛЬШЕ НИКАКОГО ИМУЩЕСТВА НЕ НАШЛИ? – В ходе расследования

установлено, что Станислав МАЦЕЛЕВИЧ зарегистрировал на имя третьих лиц загородный дом у Ачаира стоимостью более 100 млн рублей. Ежемесячно этим лицам выплачивалось вознаграждение за то, что

на их имя зарегистрировано имущество. Это деревянный коттедж в старорусском стиле. Дорогостоящие предметы внутренней обстановки оформлены под дерево. – НАСКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ, В ЭТОМ ДЕЛЕ ВСЕ

ФИГУРАНТЫ ОТПУЩЕНЫ ПОД ПОДПИСКУ О НЕВЫЕЗДЕ? КРОМЕ САМОГО МАЦЕЛЕВИЧА... – Он остался в СИЗО. По нашему делу суд его освободил, но он был арестован судом по другому уголовному делу, связанному

со страховой компанией СТИНКО. – В ПОНЕДЕЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ВЕРНУЛ В ПРОКУРАТУРУ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО МАЦЕЛЕВИЧА И ЕГО СООБЩНИКОВ, ЗАЯВИВ, ЧТО _«ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ОБВИНЕНИЯ НЕ

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА И ПО НИМ НЕВОЗМОЖНО ПРИНЯТЬ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ»_. КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ЭТО? – На судебном процессе прокуратура возражала против этого постановления.

Опротестовывать ли его — прерогатива прокурора. Вопрос спорный. – ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРАКТИКИ. РАНЬШЕ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО СТ. 199 И 199.1 (УКЛОНЕНИЕ

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОВОГО АГЕНТА) ЕСЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОПАЛСЯ ПЕРВЫЙ РАЗ, УПЛАТИЛ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, А ТАКЖЕ ПЕНИ И ШТРАФЫ, ОН МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕН ОТ УГОЛОВНОЙ

ОТВЕСТВЕННОСТИ – ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО УК. А ВОТ В СТАТЬЕ 199.2 ТАКИХ ФРАЗ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕТ. И МЫ ВСЕ ВРЕМЯ С ВАМИ ГОВОРИЛИ, ЧТО ОБВИНЕННЫЕ ПО ЭТОЙ СТАТЬЕ ДАЖЕ ПРИ УПЛАТЕ

ВСЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ПЕНЕЙ ОТ НАКАЗАНИЯ НЕ ОСВОБОЖДАЮТСЯ. ОДНАКО МЫ ВИДИМ В ОМСКЕ ЦЕЛУЮ СЕРИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 199.2 С ИНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ: В АПРЕЛЕ СУД ПРЕКРАТИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ

ДИРЕКТОРА ООО «СК «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ-99» АРКАДИЯ БОРИСЕНКО – ДВОЮРОДНОГО ПЛЕМЯННИКА РОМАНА АБРАМОВИЧА С СУДЕБНЫМ ШТРАФОМ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, В МАЕ ПРЕКРАЩЕНО ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ДИРЕКТОРА АО «ОМСКАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА» ТАТЬЯНЫ ОСИНЦЕВОЙ С ТАКИМ ЖЕ ШТРАФОМ. ЧТО ПРОИЗОШЛО? – По делу директора ООО «Строительная компания «Трест-5» Бориса МЕДВЕДЕВА мы сами

обратились в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. И суд принял такое решение. У него тоже была 199.2. Аналогичным способом Калачинский районный суд

прекратил уголовное дело по налоговым преступлениям в отношении директора МУП Калачинского городского поселения «Насосно-фильтровальная станция «Воскресенская» и генерального директора АО

«Калачинский коммунальник». Им тоже выписаны судебные штрафы в размере 70 и 120 тысяч. – ТО ЕСТЬ СУДЫ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАЧАЛИ АКТИВНО ПРИМЕНЯТЬ СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ? – Потому что категория

преступлений – средней тяжести. – НО ЭТО ВСЕ РАВНО НАКАЗАНИЕ? – Юридически нет. У нас теперь новое положение, позволяющее освободить от назначения наказания. Получается, что этот штраф; 200

тысяч рублей – это не наказание по приговору в виде штрафа. А иная мера правового воздействия, которая не считается наказанием. Человек не является судимым. – КАКИЕ ВАШИ ДЕЛА СЕЙЧАС

РАССМАТРИВАЮТСЯ В СУДАХ? – В отношении бывшего директора ООО «Сибирский речной флот», который при пособничестве другого бывшего директора и учредителя СибРечФлота включил в налоговые

декларации по НДС заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по хозяйственным операциям с ООО ТК «Вариант», ООО «Актава», ООО «Торгово-транспортная компания», ООО «Интерком», ООО «ЮМ

«Инвест», ООО «Сириус», ООО «Архат», ООО «СамАнт». А потом представил эти налоговые декларации в ИФНС и тем самым уклонился от уплаты НДС на 9,26 млн рублей. На самом деле все эти

организации услуг СибРечФлоту не оказывали, а были номинальными. Дело расследовалось долго. В последующем лицо, которое обналичивало денежные средства, выступило свидетелем по уголовному

делу. Он встречался с этим бывшим учредителем. Вел переговоры. При этом на диктофон записывал все беседы и встречи. С этим посредником, который сначала в деле не фигурировал. Потом эти

записи были представлены следователю и на их основании сделан вывод о причастности экс-учредителя к совершению преступления. – КТО ЗАПИСЫВАЛ? – Свидетель. Человек, который с ними работал,

деньги обналичивал на эти номинальные организации, которым они деньги перечисляли. Но услуги не оказывались, а деньги возращались в наличной форме директору СибРечФлота. – КАКОЙ ПРОЦЕНТ СЕБЕ

БРАЛИ? – Согласно его показаниям, процентов не брал. Но в отношении этого лица признаки другого преступления содержатся – незаконная банковская деятельность. Были выделены материалы в

отдельное производство и отправлены в органы внутренних дел для принятия дальнейшего решения. А аудиозаписи стали одним из доказательств причастности бывших директоров к незаконной

деятельности. – А ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАПИСЫВАЛ НА ДИКТОФОН, ЭТО БЫЛ КТО? – Человек, который и руководил этими номинальными организациями. – ОН ЧТО, СПЕЦИАЛЬНО ЗАПИСЫВАЛ НА ДИКТОФОН, ЧТОБЫ

ПОТОМ СДАТЬ ЧТО ЛИ? — Получается, что так. В Центральном суде сейчас рассматривается уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 в отношении директора ООО «Креатон» Эдуарда АЗИЕВА,

который аналогичным способом внес заведомо ложные сведения в декларации по НДС, не заплатил более 18 млн рублей. Эта фирма занимается организаций строительства жилых домов. С 2012-го по 2014

год, по нашим материалам, построила три жилых многоквартирных дома – на Левом берегу на перекрестке Конева-Ватутина, на Волховстрое и еще один – в микрорайоне «Кристалл» на бульваре

Архитекторов. На протяжении всего следствия директор категорически отрицал вину. На общестроительные работы – кирпичная кладка, бетонные работы – фирма привлекала бригады физлиц, которые ни

в какой организации не числятся. Есть бригадир, у него люди, они приходят и работают. Чтобы налогов платить меньше, с ними никаких договоров не оформлял. А у себя в документах АЗИЕВ отражал,

что эти работы для него делал ряд организаций, которые на самом деле финансово-хозяйственную деятельность не осуществляют. Из них половина была подконтрольна МАЦЕЛЕВИЧУ. А мы как раз

работали по делу МАЦЕЛЕВИЧА, и все эти организации, как номинальные, нам были прекрасно известны. Тем более что среди их клиентов как раз фигурировала эта организация – «Креатон». Бухгалтеры

МАЦЕЛЕВИЧА это тут же подтвердили. АЗИЕВ затягивал сроки ознакомления с делом. Пришлось с помощью суда установить предельный срок ознакомления. И в последний день ознакомления с делом, он

пришел и сказал: допросите меня еще раз – я вину признаю. И сейчас ходатайствует о рассмотрению дела в особом порядке – без исследования доказательств. – НО НАЛОГИ НЕ ВЕРНУЛ? – Нет. Там

сумма достаточно большая получается — около 19 млн руб. Если бы вернул, дело бы закрылось – это же 199 статья. Так что параллельно заявлен гражданский иск о возмещении ущерба. – А ЕСТЬ

СВЕЖИЕ ДЕЛА, КОТОРЫЕ ЕЩЕ ДО СУДА НЕ ДОШЛИ? – В июне возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (тоже п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) в отношении директора ООО

«Производственно-коммерческое предприятие «Сибнефтепроводтехсервис». Он занимался тем, что покупал на территории воинских частей списанную старую военную вездеходную технику – самоходные

установки, тягачи, подшаманивал, ставил какие-то запчасти, модернизировал. И продавал уже геологоразведке, нефтяникам, в северные районы, где нужна высокая проходимость. Показывал

приобретение материалов у номинальных организаций, хотя фактически брал как металлолом у Минобороны. Таким образом уклонился от уплаты налогов на 38,8 млн рублей. 26 июня возбудили дело на

директора ООО «Строительная компания «Кедр», который за 3 квартала 2014 года уклонился от выплаты налогов на сумму 20,81 млн руб. Фирма занималась общестроительными работами по возведению

зданий на Губкина, 20, строила резервуарный парк с размещением установки по улучшению качества углеводородного сырья, ставила АЗС в поселке Ключи, ремонтировала котельные на Северной, 65а и

по 22 Партсъезда, 97. Работы выполнила самостоятельно, но указала, что периодически какие-то виды работ производились иной организацией, которая на самом деле являлась номинальной – ООО

«Компас». Деньги перечислялись, а возврат их частично осуществлялся через ООО «Стройэксперт», где руководителем была мать супруги руководителя СК «Кедр». Или вот 19 июля возбудили уголовное

дело на гендиректора главбуха АТП-1, которое оказывает в Новом Уренгое транспортные услуги. Техника там на Севере и находится в Новом Уренгое. В книгах покупок за 2013-2015 годы были указаны

сведения об оказании услуг по представлению в аренду автомобилей от номинальных организаций – ООО «Триос», «Гракис», «Вегас». Однако фактически эти контрагенты не предоставляли транспортные

средства в аренду, а являлись номинальными. Так они и навозили на 17,5 млн. руб., которые теперь фирма должна вернуть в бюджет, не считая пени и штрафов. РАНЕЕ ИНТЕРВЬЮ В ПОЛНОМ ВИДЕ БЫЛО

ДОСТУПНО ТОЛЬКО В ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ "КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕСТИ" ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА Реклама. ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». ИНН 5504245601 erid:LjN8KafkP