Ceo fraud: pj detém dois homens de 22 anos por burla de 5 milhões de euros
Play all audios:
Segundo os dados partilhados, OS DOIS HOMENS SÃO "SUSPEITOS DE PERTENCEREM A UM GRUPO ORGANIZADO TRANSNACIONAL QUE SE DEDICA À PRÁTICA DE CRIMINALIDADE ECONÓMICA FINANCEIRA, BURLAS E
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, ATRAVÉS DO MODUS OPERANDI 'CEO FRAUD'". A detenção foi feita pela Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à
Criminalidade Tecnológica (UNC3T), no concelho de Loures. A Polícia adianta ainda que "O DINHEIRO OBTIDO DE FORMA ILÍCITA POR ESTA ORGANIZAÇÃO ASCENDE A CERCA DE CINCO MILHÕES DE EUROS
E TINHA PROVENIÊNCIA EM BANCOS DA FINLÂNDIA, BURLANDO EMPRESAS DESSE PAÍS". O VALOR ERA DEPOIS TRANSFERIDO PARA CONTAS EM BANCOS PORTUGUESES, QUE ERAM CRIADAS ESPECIFICAMENTE PARA
RECEBER ESTES FUNDOs, e que estavam associadas a empresas fictícias, criadas para esse efeito. O comunicado refere que o "DINHEIRO QUE MAL ENTRAVA EM TERRITÓRIO NACIONAL ERA DE IMEDIATO
DISSIPADO PARA OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS". As fraude denominadas como CEO Fraud têm sido frequentes e RECENTEMENTE TINHAM SIDO DETIDOS OUTROS DOIS SUSPEITOS PELA PRÁTICA DE CRIMES DE
IDÊNTICA NATUREZA, QUE INTEGRAVAM "UMA OUTRA CÉLULA DA MESMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA". OS DETIDOS TÊM AMBOS 22 ANOS E VÃO SER PRESENTES HOJE À AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE para
primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação. (em atualização)